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梅轮电梯2017年年度董事会经营评述
信息来源:未知   浏览次数:   发布时间:2018-07-29 16:20

  钢材作为公司电梯产品的主要原材料,其价格波动会对公司产品成本及毛利率产生较大影响。今年以来,国内钢材市场价格整体大幅上涨,使得公司毛利率水平出现一定程度下降。保荐机构建议公司密切关注钢材市场的价格波动行情,与上游主要供应商保持密切沟通和跟进,合理安排采购计划,及时应对原材料价格波动对公司经营可能带来的风险。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1564 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行 7,700万股的普通股(A 股)股票,每股价格人民币 6.07 元,募集资金总额467,390,000.00元。扣除不含税保荐承销费26,755,047.17元后的募集资金为人民币440,634,952.83元,已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 9月 12 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行00045的人民币账户59,779,600.00元,汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行00057的人民币账户180,000,000.00元,汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行0的人民币账户200,855,352.83元。减除其他不含税发行费用人民币18,771,698.10元,计募集资金净额为人民币421,863,254.73元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告(信会师报字[2017]第ZF10819号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

  通力电梯是世界上最大的电梯公司之一,于1910年成立,总部位于芬兰,是一家拥有一百年历史的工业工程公司。通力电梯的中国总部位于上海市,1996年昆山工厂破土动工并于1998 年投入营运。在中国拥有 34 家分公司,110个服务网点。20 年来,通力电梯以领先的技术水平、优秀的产品质量和良好的服务形象奠定了国际品牌的应有地位。

  截至现场检查之日,梅轮电梯及其子公司与主要关联方不存在应披露而未披露的关联交易。

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207

  招股书提醒,虽然公司已制订了较为严格的应收账款管理政策和坏账计提政策,足额计提了坏账准备。但如果宏观经营环境发生重大变化,或债务人经营和财务状况恶化,公司应收账款特别是账龄较长的应收账款存在不能按期回收或无法回收的风险,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  4月26日消息,梅轮电梯603321)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  目前公司的产品技术、产品质量、生产管理和技术装备均已达到国内先进水平。公司近年来获得了“全国质量信得过产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”等荣誉称号。通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及知识产权管理体系认证。现已拥有发明专利2项、外观设计专利21项、实用新型专利68项、软件产品8项。近几年来,公司自主研发的项目中有6个项目通过省级科技成果鉴定,1个项目被评为省级技术创新项目,1个项目被列为国家火炬计划项目。

  三菱电梯在安全性方面也做出了很多让客户和市场满意的产品和服务,比如三菱电梯拥有自己的维保公司,定时维修,定期保养,同时三菱电梯自带电梯平层功能,停电后有自带电源,确保继续运行至平层。1987 年由上海机电股份有限公司与日本三菱电机等四方合资成立上海三菱电梯有限公司,目前是国内规模最大的电梯制造销售企业。公司于 2014 年再次升级用户服务中心,构建大数据平台,结合ReMes-III电梯物联网,快速响应电梯故障、困人等紧急状态,并在全国搭建“1+ 5 物流分中心”,保证电梯备件供应的敏捷和充足。

  2017年7月21日,主板发审委2017年第110次会议召开,根据审核结果公告,发审委对梅轮电梯提出如下问询:

  第一步,申请单位入户征求业主意见后,将材料提交到主管部门,书面材料主要包括:申请报告、公示照片、公示证明、业主征求意见材料、业主确认证明、维修和更新改造方案书面确认明细表、申请单位开户证明资料以及维修合同。

  一、经营情况讨论与分析2017年,电梯行业在房地产结构调整、城市基础建设、宏观政策导向等多方面影响下仍然保持小幅增长,但结构性分化趋势明显,电梯产能过剩,行业竞争加剧,原材料价格进一步上涨。报告期内,公司紧密围绕董事会战略规划,坚定执行年度经营计划,积极推进公司上市工作,坚持以创新为引领,积极加大政府项目和大型房地产项目的开发和营销,促进公司内生性发展和核心竞争力提升,严守合规经营,确保公司各项经营稳定运行。下半年,公司上下集中精力,顺利完成主板IPO上市任务,并按照上市公司相关要求积极开展各项工作。在行业增速继续下滑,同时原材料价格2017年下半年尤其是第四季度出现大幅上扬的情况下,公司经营业绩出现小幅下降。但相对行业整体情况,公司2017年仍取得了实属不易的成绩:报告期内,公司实现营业收入7.32亿元;实现归属于母公司所有者的净利润0.77亿元;综合毛利率为29.40%,经营活动现金流量净额为0.93亿元。截至2017年12月31日,公司资产总额15.09亿元,负债总额5.05亿元,所有者权益为10.04亿元,资产负债率为33.45%。公司下一步将继续实施开源节流策略,通过创新创优控制成本,同时充分利用上市公司品牌影响力大力拓展政府公共交通、旧小区加装电梯等大型政府基础设施项目,大型房地产项目等优质目标市场,提升经营业绩和质量。在质量管理方面,公司在2017年公司荣获绍兴市市长质量奖,体现了公司生产经营管理质量、产品质量、客户服务质量、社会责任履行等方面的综合经营水平,公司将继续抓好质量管理工作,不断追求、不断开拓,以产品零缺陷为目标,提升质量文化。二、报告期内主要经营情况报告期内,本公司实现营业收入人民币73190.06万元,比上年同期减少6.26%;营业成本为人民币51674.18万元,比上年同期减少0.38%;归属于母公司股东的净利润为人民币7664.44万元,比上年同期减少15.42%;基本每股收益为人民币0.31元。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势自2000年起我国房地产行业的快速发展直接拉动电梯行业进入高速成长期。但近年来全国房地产投资增速环比持续回落,中国指数研究院指出2015年中国房地产市场已经告别过去高速增长的黄金时代,经过市场调整后将步入平稳增长的新常态阶段,未来几年房地产市场整体销售规模增速将维持在2%-5%的增长区间。作为房地产配套产业,电梯行业发展与房地产行业发展息息相关。随着房地产行业进入产业发展的调整期,房屋累计施工面积增速不断下降,我国电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。电梯的实际需求60%左右由传统需求地产决定,另有40%左右的电梯需求是由电梯配比提升、轨道交通、保障房、旧梯更新改造、电梯出口等非地产因素决定。与地产新增需求放缓形成对比,电梯在轨道交通、保障房、旧小区加装梯和旧梯更新改造等几个领域呈现高增长态势,新增需求对传统需求下滑形成一定对冲,未来3-5年新梯产销仍能维持一定增速。另外,电梯的安装维保市场有望迎来较快增长。因此,中国电梯市场的庞大需求仍会支持行业持续发展,电梯行业将保持平稳增长的趋势,稳中有升将成为电梯行业发展新常态。(二)公司发展战略随着电梯技术的不断更新与发展,电梯产品在不断追求高速度的同时,越来越注重节能、环保、安全,电梯产品逐步向小型化、智能化和人性化发展。电梯企业须加大研发力度,把握行业发展趋势,实现企业可持续发展。公司作为一家专业从事电梯整机设备研发、生产和销售的高科技企业,始终秉承不断创新的理念,以技术创新为首要发展战略,在行业内拥有一定技术优势。公司利用已有的研发成果、技术优势和经验,升级研发中心,适应行业的技术发展趋势,推动新技术在公司产品中的应用,开发出技术含量高、具有自主知识产权、符合国内市场需求的产品,以保持公司在未来三至五年产品技术的竞争地位,不断提高自主品牌在高端电梯市场的占有率。(三)经营计划1、技术研发与创新计划公司历来重视科技创新在企业发展中的关键作用,长期与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文理学院等国内各大高校、研究院等科研机构进行了深度的合作,建立利益共享、风险共担的技术对接机制,谋求产学研良性互动。根据企业的发展战略,顺应国家节能环保的政策,研发中心将着重致力研究以下主要的技术领域:互联网+电梯维保、电梯安全技术、双层轿厢技术、高速电梯控制技术、柔性生产线工艺等,并将这些技术应用到未来的产品制造和技术服务中,全面提升公司竞争力。2、智能制造计划公司将实施智能制造战略,加强企业信息化、智能化水平建设,完成公司制造的跨越升级。公司将对整个生产过程中的订单管理、工艺操作、质量控制、设备管控等关键过程进行流程化改造,并通过自主研发的MES生产执行管理系统进行信息化管理,向下与自动化设备、工装相连接,向上与ERP系统对接,实现人流、物流、信息流的有机融合。公司将在产品标准化、工艺流程化的基础上进一步加大生产自动化建设,进一步提升制造生产效率,提升产品品质,通过科学管理逐步形成企业管理的竞争力,稳步提升公司盈利能力。3、产能提升和产品结构调整计划公司新建电梯生产基地,引进国内外先进制造设备与制造技术,建设电梯智能制造工厂,进一步发挥公司生产管理和规模经济优势,提高先进产能,满足国内外广阔的市场需求,增强公司盈利能力,扩大市场占有率,提升公司品牌的知名度和影响力。在保持传统电梯产品市场稳定的情况下,大力发展高性能、高附加值的节能环保型电梯、高速/超高速电梯系列以及大高度自动扶梯系列,优化产品结构,高度重视电梯维保服务,加强安装维保部门的组织建设,优化安装维保业务流程和工艺,加强对安装维保人员的培训,建设以营销服务为主的全国服务网络,布局电梯维保市场,提高用户满意度,实现制造和服务并重发展。4、产业链战略未来三年,公司将考虑行业内的兼并收购或者大力拓展上游电梯配件的产品线,以公司为主体,陆续以合作、合资等方式发展关键电梯配件项目,实现从研发、生产到销售的完整价值链业务,以加强全产业链的质量控制,保证供应链的安全和稳定。5、营销网络建设计划建设和加强公司营销网络和驻外地销售机构,增加销售队伍,细化销售岗位职能,加强销售的规范化管理。提高一、二线城市的电梯销售覆盖比率,加强三线城市大项目的销售,在高市场份额的地区,积极利用有利条件开展新用户和大项目用户的销售,争取实现有广泛影响力的重要项目的销售。积极开发潜在海外市场的经销商,加快推进海外重点销售地区的市场渗透和扩展,培育和支持重点经销商。在重点销售国家考虑新建销售分支机构,扩大当地的市场份额。加强品牌建设,积极开展品牌推广活动,选择合适的媒体推广品牌,深入研究和实践品牌推广的有效方法和途径。6、人才开发计划未来三年,公司将大力实施人才队伍建设和培训计划,在全球范围内聘用人才,尤其是高水平的专业人才和管理人才,并在国内其他地区和海外各机构根据业务需要聘用当地人员。公司将建立健全员工培训和评估机制,实行在岗培训和脱产培训相结合、外部培训和内部培训相结合、管理能力培训和业务技能培训相结合的政策,不断提高员工的综合职业素养。为适应未来业务发展的需要,公司还将在现有人员的基础上,按需引进各类人才,优化人才结构,重点吸纳机械制造、软件设计、市场营销、法律、财会等方面的人才,聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等高级人才。公司还将加强产学研结合力度,通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式,为公司持续发展提供人员、技术的支持。7、组织结构调整与完善内部管理制度计划公司将不断完善法人治理结构,健全财务管理制度、投资决策制度、质量管理制度、客户跟踪服务制度,使公司经营实现业务流程程序化、制度化,高效运作;完善对公司管理层与核心技术骨干的约束激励制度,大爆奖娱乐:保持公司管理层和经营层稳定;完善部门绩效与奖金挂钩、员工工资与工作绩效挂钩的激励制度,加强科研开发奖励机制和营销奖励机制的建设,提高员工创造力和凝聚力。此外,公司将建立完善的信息披露制度,加强与公众的沟通与交流,树立和维护公司良好的市场形象和公众形象。(四)可能面对的风险1、行业增速进一步放缓风险根据国内电梯市场的发展情况,结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素,电梯行业告别了顶峰增长期,新增住宅建设的增量放缓,虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量,公司亦在积极开拓新客户以应对行业增速放缓,但电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险,从而对公司的产品销售造成影响。2、市场竞争加剧风险中国已经成为全球最大的制造国和消费国,电梯生产企业数量较多,外资企业、本土企业及合资企业,国外品牌、民族自主品牌、合资品牌,在各类产品之间均存在激烈的竞争。行业进入调整及整合期,以竞争加剧为主要特征,尽管公司在电梯行业具有一定的竞争优势,但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险,从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。3、生产要素价格波动风险公司采购的直接材料主要包括外购零部件和钢材料,直接材料价格的变动对公司成本产生直接影响,而公司随着规模的不断扩大人员不断增加,或因宏观经济环境变化和政策调整使得人力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动,而终端产品的销售价格因市场竞争激烈不能够完全消化成本波动影响,将会对公司的经营业绩产生一定影响。四、报告期内核心竞争力分析公司秉持以科技求发展,以质量求生存的宗旨,始终坚持质量至上、诚信服务、顾客满意的经营方针,近年来核心竞争力不断提升,其核心竞争力主要表现在以下几个方面:1、产品优势公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发,近年来公司的产品获得诸多荣誉,顶层高度3800MM的小机房电梯被评为2009年省级新产品;曳引式客梯获2008年获省高新技术产品奖;室外重载型自动人行道获2012年省级新产品、2015年科学技术成果;侧置式载货电梯被评为2012年省级新产品、2012年省科学技术成果;汽车电梯获2013年省级新产品奖;消防电梯、小倾角自动扶梯和无机房客梯被评为2014年省级新产品;0度水平式自动人行道被评为2015年省级新产品。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际CE认证,公司产品技术成熟,品质优良,整机性能技术水平优良。公司的梅轮、富士力牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为中国著名品牌、浙江省名牌产品,富士力商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标,梅轮商标被认定为浙江省著名商标。2、研发技术优势公司始终坚持自主创新的理念,大力研发具有自主知识产权的核心技术。经过多年的发展,公司已具备较强的自主研发能力,技术中心在新产品开发和新工艺改造方面,取得了显著的研究成果。公司自主研发的高新技术产品曳引式客梯、汽车电梯、无机房客梯、高速乘客电梯等已取得了多项国家授权专利;公司自主研发的新产品FSLB医用电梯、SDS30°自动扶梯电梯、FSL汽车电梯、高速乘客电梯等均达到先进水平。公司拥有一支稳定的、专业的技术研发队伍,建立了技术研发人员考核与奖励办法,形成了鼓励创新的文化氛围。公司还与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文理学院等多家高等院校、科研单位进行产学研合作。公司已经掌握并应用了电梯行业中VVVF变频变压调速技术、无机房电梯技术、微机控制技术、远程监控技术、无线蓝牙技术、能源回馈技、CAN总线控制技术等先进技术。3、较为完整的产业链优势公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业,具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件,包括上下部驱动、扶梯子系统、层门装置、扶梯控制系统、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、桁架、梯级、扶梯预制线缆、门板、门套等,上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力,一方面能有效降低成本,保证公司各核心零部件产品质量,以提高整机产品的质量与性能,另一方面能减少上游供应商影响,及时快速应对市场需求。因此相对而言,公司具有完整的产业链优势。4、营销服务网络优势公司采取内外销并举发展的市场策略,在国内市场,目前公司的营销服务网络已经覆盖除西藏外的所有省市,营销网络布局十分广泛。公司建立了技销合一的团队协作体系,可以及时掌握市场动态,最快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时,积极寻找新的经销商,与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系,进一步完善公司的业务布局,并通过多种方式及时更新产品的有关信息,保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场,公司以优良的品质、完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐,目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。另外,公司在合理布局业务市场的基础上,制定了有效的市场营销计划。在内销方面,公司计划新增销售办事处网点及人员,加大在广告宣传、专用车辆、人员培训等方面的投入,并不断加大对特种行业客户的开发力度,开发新的市场增长点。在外销方面,公司继续巩固原有客户,积极开拓新客户,加强对新兴市场的拓展力度。经过十几年的发展,公司通过不断完善营销网络布局,销售网络已经覆盖到国内除西藏以外的全国各大区域及全球30多个国家和地区,公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络,具有较强的营销服务网络优势。

  2013年至2017年1-6月,梅轮电梯电梯产能利用率分别为88.56%、88.10%、83.39 %、84.74 %、75.59 %,扶梯、自动人行道产能利用率分别为93.00%、74.43%、63.54%、46.52%、40.32%。报告期内,扶梯、自动人行道产能利用率逐年下降。根据招股书,募投项目中生产能力提升项目实施后将进一步发挥公司生产规模优势,提高产能。

  2009年起公司被认定为高新技术企业,2010 年公司被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研发中心”。2008 年公司产品“曳引式客梯”获浙江省高新技术产品奖。2009 年公司产品“顶层高度 3800MM 的小机房电梯”被评为浙江省级新产品。2012 年公司产品“室外重载型自动人行道”、“侧置式载货电梯”被评为浙江省新产品。2013 年公司产品“汽车电梯”被评为浙江省新产品。2014 年公司产品“消防电梯”、“小倾角自动扶梯”和“无机房客梯”被评为浙江省新产品。2015 年公司产品“室外重载型自动人行道”获浙江省科学技术成果奖, “0 度水平式自动人行道”被评为浙江省新产品。

  永大电梯设备(中国)有限公司于1993年9月1日在上海市工商局登记成立。法定代表人许作立,公司经营范围包括生产电梯、电扶梯、停车场升降设备及相关零部件等。在电梯安全方面,2016中国国际电梯展上,永大电梯全生命周期安全体系的细节首次公开披露,5大体系即:设计安全体系、研发安全体系、制造安全体系、品保安全体系、服务安全体系,为电梯安全保驾护航。

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  (2)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;

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  经现场检查,公司2017年1-9月营业收入为55,461.42万元,较2016年同期增长9.08%,但由于受到原材料钢材价格上涨的影响,成本上升,导致毛利率下降2.95个百分点,从而使得营业毛利同比略有下降。同时,由于公司对费用进行了较好地控制,期间费用减少,理财收益等投资收益增长,从而使得净利润同比增长10.17%。